Bolagsstyrning
Bolagsstyrning utgör en integrerad del av KEO Capitals grund som vägleder vår företagskultur, våra affärsmål och hjälper till att stödja intressenternas intressen. KEO Capital har åtagit sig att leverera värde till alla våra intressenter (inklusive aktieägare, anställda, entreprenörer och de samhällen där vi verkar) genom att prioritera transparens och ansvarsskyldighet. För KEO Capital säkerställer stark bolagsstyrning att risker kan förutses och minskas samt att våra operativa protokoll och praxis ses över för att säkerställa att aktiviteter utförs på ett etiskt, säkert, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.
Sedan Bolagets grundande 2013 har KEO Capital vägletts av sina omfattande bolagsstyrningspolicyer och har anpassat sin affärspraxis efter den svenska koden för bolagsstyrning. KEO Capitals bolagsstyrningspolicyer beskriver de allmänna etiska principer och beteenden som vi förväntar oss av våra anställda. Alla policyer och procedurer är lättillgängliga för alla KEO Capital-anställda och det förväntas att anställda måste granska, förstå och följa dessa policyer.
Bolagsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.
Bolagsstämma
Extra Bolagsstämma
Styrelse
Styrelsen ansvarar för KEO Capitals strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera KEO Capitals och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och KEO Capitals samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.
Andrés Rubio
Styrelseledamot
Jay Heller
Styrelseledamot
Halvard Idland
Styrelseledamot
Carlos Gomez-Lackington
Styrelseledamot
Styrelseutskott
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre styrelseutskott; revisions-, etik och regelefterlevnadsutskott, ersättningsutskott samt ESG-utskott. Utskottens ledamöter utses inom styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsstämman för tiden fram till nästkommande årsstämma. Utskottens uppdrag och bestämmanderätt regleras av utskottens arbetsordning och instruktion. Utskotten övervakar och utvärderar vilket resulterar i rekommendationer till styrelsen där allt beslutsfattande äger rum.
Revisions-, etik- och regelefterlevnadutskottet (”Revisionsutskottet”) är ett övervakande och förberedande organ inom KEO Capitals styrelse. Revisionsutskottet skall säkerställa styrelsens övervakande skyldigheter vad gäller finansiell rapportering, riskhantering och bedöma effektiviteten i Bolagets interna kontroll över finansiell rapportering. Revisionsutskottet skall därvid särskilt bidra till en riktig och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för KEO Capital. Revisionsutskottet skall även ha regelbunden kontakt med koncernens revisorer som ett led i den årliga revisionsprocessen och utvärdera revisionsarvodet samt revisorns kompetens, oberoende och opartiskhet. Revisionsutskottet bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor och ersättning till revisor på årsstämman. Revisionsutskottet skall säkerställa att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna. Som en del i revisionsutskottets funktion och ansvarsområde har revisionskommittén träffat bolagets externa revisorer löpande under året, inklusive möten utan att företagsledningen varit närvarande. Revisions-, etik- och regelefterlevnadsutskottet ansvarar även för att övervaka utvecklingen, implementeringen och effektiviteten av den etiska kulturen inom KEO Capital. Utskottet ska särskilt årligen granska och godkänna samtliga regelefterlevnadspolicyer, säkerställa höga standarder för styrning av etiskt beteende, granska effektiviteten i bolagets ramverk för etisk styrning samt övervaka och hantera rapporter om etik- och visselblåsarärenden. Vidare ska utskottet säkerställa opartiska utredningar av misstänkta oegentligheter eller överträdelser av etik- och regelefterlevnadsstandarder, se till att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas och rekommendera förbättringar. Det ska även identifiera, bedöma och hantera etik- och regelefterlevnadsrisker inom hela organisationen.
Ersättningsutskottet är ett beredande organ inom styrelsen med huvudsakligt ansvar att förbereda beslut som ska fastställas av styrelsen avseende ersättningsprinciper, ersättningspolicyer och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet skall vidare övervaka och utvärdera efterlevnaden av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka årsstämman skall fastställa samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets arbete styrs av fastställda arbetsordningar som har beslutats av styrelsen.
ESG-utskottet utvecklar och rekommenderar en ESG-strategi och ett ramverk till styrelsen samt etablerar, kommunicerar och övervakar ESG-policys, standarder och bästa praxis som är anpassade till verksamhetens behov och regulatoriska krav i samtliga enheter. Kommittén identifierar och övervakar ESG-relaterade risker och möjligheter och säkerställer att ESG – inklusive HSE och CSR – integreras i affärsplanering, riskhantering och större beslut, inklusive företagsförvärv. Den säkerställer att ESG-ansvaret är tilldelat ledningen med lämplig kompetens och befogenheter samt följer regelbundet upp ESG-aktiviteter och resultat, inklusive nya risker, åtgärder och hantering av incidenter, problem och frågor. Kommittén övervakar kvaliteten och tillförlitligheten i ESG-data och säkerställer att ESG-rapportering uppfyller både interna behov och externa regulatoriska och intressentkrav, samtidigt som utvecklingen av ESG-standarder och regulatoriska förändringar bevakas. Minst årligen granskar kommittén ESG-programmet och rapporterar till styrelsen minst kvartalsvis om ESG-resultat, efterlevnad av ESG-relaterade lagar och regler, följande av interna ESG-policys och standarder samt effektiviteten i globala HSE-policys och standarder.
Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman i KEO Capital AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.
Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med KEO Capitals verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@keocapital.com med ämne “Förslag till valberedningen” eller via post till adress: KEO Capital AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm.
För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget i god tid före Årsstämman 2026 och senast den 27 februari 2026.
Valberedningens ledamöter för årsstämman 2026 är:
- Rodrigo Pires, representerar Starboard
- Farid Shidfar, vald av DBO Invest S.A.
- Tore Myrholt, vald av Shareholder Value Beteiligungen AG
- Paulo Thiago Mendonça, styrelseordförande i KEO Capital AB
Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman:
- Antal styrelseledamöter
- Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
- Eventuell ersättning för utskottsarbete
- Styrelsens sammansättning
- Val av styrelseordförande
- Beslut om processen för valberedningen 2027
- Ordförande för årsstämman
- Val av revisorer
Ledningen
Pablo A. Ribas
VD
Miles Molyneaux
CFO
Roberto Marchiori
COO
Barbara Bittencourt
CLO
Revisorer
Deloitte AB är bolagets revisor sedan 2016. Auktoriserade revisorn Andreas Frountzos är huvudansvaring revisor.
Företagspolicyer
*Länkade PDF-dokument är på engelska
Bolagsordning
Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)
Incitamentsprogram (LTIP 8) 2023
Villkor För Teckningsoptioner (LTIP 8) 2023-2030
Incitamentsprogram (LTIP 9) 2023
Incitamentsprogram (LTIP 5) 2021
Incitamentsprogram (LTIP 6) 2021
Bolagsrapporter
Ersättningsrapporter
2025
2024
2023
2022
2021
2020